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《年度股东大会纪要合集3篇》

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年度股东大会纪要(精选3篇)

年度股东大会纪要 篇1

时间:

地点:

出席人:

主持人:

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论,形成如下决议:

一、 同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事,为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所,年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:

我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会,参会股东为 、 ,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下:

1、 同意公司住所变更为:

2、 同意公司经营范围变更为:

全体股东签字并盖章:

年度股东大会纪要 篇2

一、会议时间:x年3月12日

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做x年工作总结和x年工作计划的报告。

3、 行政总监关于x年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司、x年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议x年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

x年三月十二日

年度股东大会纪要 篇3

一、时 间:20xx年10月26日

二、地 点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋x04室

三、出席股东:王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

主 持 人:王

四、会议决议事项:

1、公司名称:长沙广告有限公司。

2、公司注册资本:100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王 40万元 40% 货币

长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

彭 20万元 20% 货币

吴 10万元 10% 货币

3、公司经营范围:

4、通过公司章程。

5、公司设董事会,推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

6、公司设监事会,推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区x04室)作为公司住所。

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。